本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　? 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常性關(guān)聯(lián)交易，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要按照市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循平等自愿原則，交易風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年3月24日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審計(jì)通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額合計(jì)12,660萬元，本次關(guān)聯(lián)交易為向關(guān)聯(lián)人銷售商品，向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買原材料。出席本次會(huì)議的董事對(duì)各關(guān)聯(lián)方與公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況進(jìn)行了表決，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就該議案形成了書面審核意見：本次日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允；公司與關(guān)聯(lián)方的交易符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，不會(huì)損害公司及其股東特別是中小股東的利益，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。

　　公司獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)該議案進(jìn)行審議，全體獨(dú)立董事一致同意將該議案提交公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議，并形成如下意見：公司預(yù)計(jì)2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的，定價(jià)公平、公正、合理，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易真實(shí)、有效，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤(rùn)的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。我們一致同意公司預(yù)計(jì)2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　公司監(jiān)事會(huì)已就該議案形成了決議意見：公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易是公司基于公平、公正、公開原則開展，符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，不會(huì)損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及金額12,660萬元，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，此議案尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將按照規(guī)定回避表決。

　　3、上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額為12,660萬元，蘇州生益科技有限公司、陜西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等7家公司均為廣東生益科技股份有限公司全資或控股的子公司或?qū)O公司。公司與上述關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易金額會(huì)因其訂單之間的分配調(diào)整導(dǎo)致相應(yīng)的金額調(diào)整。

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　　4、由于關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)存在一定的客觀因素，為了保證關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，故統(tǒng)計(jì)2025年年初至披露日前上一月末與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額。

　　5、與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，交易主體是江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司及其全資子公司聯(lián)瑞新材（連云港）有限公司。

　　設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售覆銅板和粘結(jié)片、陶瓷電子元件、液晶產(chǎn)品、 電子級(jí)玻璃布、環(huán)氧樹脂、銅箔、電子用撓性材料、顯示材料、 封裝材料、絕緣材料；自有房屋出租；從事非配額許可證管理、 非專營(yíng)商品的收購(gòu)出口業(yè)務(wù)；提供產(chǎn)品服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、咨詢服 務(wù)、加工服務(wù)和傭金代理（拍賣除外）。（涉及行業(yè)許可管理的， 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn) 后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　廣東生益科技股份有限公司為公司的股東，持有公司23.26%的股份，為公司關(guān)聯(lián)方。

　　研發(fā)、生產(chǎn)、銷售覆銅板、銅箔產(chǎn)品（以上均不含電鍍）并提供 售后服務(wù)；研發(fā)、銷售粘結(jié)片、印刷線路板、陶瓷電子元件、液 晶產(chǎn)品、電子級(jí)玻璃布、環(huán)氧樹脂并提供售后服務(wù)；從事貨物及 技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及 技術(shù)除外（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)）

　　常熟生益科技有限公司為蘇州生益科技有限公司持股100%的子公司，蘇州生益科技有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

　　設(shè)計(jì)、生產(chǎn)覆銅板和粘結(jié)片、印刷線路板、陶瓷電子元件、液晶 產(chǎn)品、電子級(jí)玻璃布、環(huán)氧樹脂、銅箔產(chǎn)品，銷售本公司所生產(chǎn) 的產(chǎn)品，并提供相關(guān)服務(wù)；以及本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的同類產(chǎn)品的批 發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除外）及相關(guān)業(yè)務(wù)；提供倉儲(chǔ)、技 術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)）

　　設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售覆銅板和粘結(jié)片、印制線路板、陶瓷電子元件、 液晶產(chǎn)品、電子級(jí)玻璃布、環(huán)氧樹脂、銅箔、電子用撓性材料、 顯示材料、封裝材料、絕緣材料（以上均不含電鍍），自有房屋 出租，從事非配額許可證管理、非專營(yíng)商品的收購(gòu)出口業(yè)務(wù)，從 事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商 品及技術(shù)除外），提供產(chǎn)品服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、加工服 務(wù)和傭金代理（拍賣除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門 批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　從事特種材料領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)，設(shè)計(jì)研發(fā)、 生產(chǎn)和銷售覆銅板、銅箔產(chǎn)品（以上均不含電鍍）并提供售后服 務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)和銷售粘結(jié)片；研發(fā)和銷售印制線路板、陶瓷電 子元件、液晶產(chǎn)品、電子級(jí)玻璃布、聚四氟乙烯系列樹脂、環(huán)氧 樹脂、電子用擾性材料、顯示材料、封裝材料、絕緣材料并提供 售后服務(wù)。從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁 止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部 門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　江蘇生益特種材料有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

　　生益電子股份有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股62.93%的子公司。

　　高密度印刷電路板、柔性電路板、剛撓結(jié)合板、HDI高密度基層 板、封裝載板、特種印制電路板、模塊模組封裝產(chǎn)品、電子裝聯(lián) 產(chǎn)品、電路板組裝產(chǎn)品、新型電子元器件及組件的生產(chǎn)、加工、 銷售、研發(fā)、組裝；從事上述產(chǎn)品、上述產(chǎn)品零部件以及上述產(chǎn) 品的原材料的批發(fā)、零售、進(jìn)出口、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù) 轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)配套服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售、信息技術(shù)咨 詢服務(wù)；道路普通貨物運(yùn)輸。***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相 關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，雙方交易能夠正常結(jié)算，前期合同執(zhí)行情況良好，具有良好的履約能力。公司將就2025年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議，并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方2025年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易為向關(guān)聯(lián)人銷售商品，向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買原材料，屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司主要按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)；如無方協(xié)商定價(jià)。交易屬于關(guān)聯(lián)方日常經(jīng)營(yíng)行為，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

　　對(duì)于上述日常關(guān)聯(lián)交易，公司將在上述預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)，按照實(shí)際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議。已簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將如約繼續(xù)執(zhí)行。

　　上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易是公司日常易，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)公司發(fā)展，是合理的、必要的。

　　上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易公司主要按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)；如無市場(chǎng)價(jià)，按成本加成定價(jià)；如無市場(chǎng)價(jià)，也不適合采用成本加成定價(jià)的，則經(jīng)雙方協(xié)商定價(jià)。交易屬于關(guān)聯(lián)方日常經(jīng)營(yíng)行為，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。