中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月24日訊 中京電子(002579.SZ)昨晚發(fā)布關(guān)于終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項的公告。中京電子于2025年4月22日召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于終止公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項的議案》，公司決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項。

　　中京電子表示，自公司公告2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機構(gòu)等一直積極推進各項工作。結(jié)合當(dāng)前資本市場環(huán)境、公司實際情況及公司發(fā)展規(guī)劃等諸多因素的考慮，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司董事會決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項。

　　中京電子2024年5月23日晚間披露《以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，發(fā)行對象為不超過35名(含35名)的特定對象。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

　　本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將根據(jù)股東大會授權(quán)，由董事會按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)申購報價情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的募集資金總額不超過30,000萬元(含本數(shù))，不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，扣除發(fā)行費用后將全部用于中京新能源動力與儲能電池FPC應(yīng)用模組項目(一期)、補充流動資金及歸還銀行貸款。

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)股東大會授權(quán)，由董事會按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)申購報價情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，且對應(yīng)募集資金總額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

　　本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易，自上市之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在詢價結(jié)束后公告的相關(guān)文件中予以披露。

　　本次發(fā)行前，截至2024年3月31日，京港投資直接持有公司19.06%股份，為公司控股股東，楊林直接持有以及通過京港投資控制公司合計25.33%股份，為公司實際控制人。

　　本次發(fā)行完成后，京港投資、楊林持有的公司股份比例將有所下降，但預(yù)計仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次發(fā)行預(yù)計不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　中京電子《前次募集資金使用情況》顯示，公司2019年向特定對象發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金；2020年向特定對象發(fā)行股份募集資金。兩次募集資金共計16.8億元。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕2149號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，kaiyun官方開云中京電子獲準(zhǔn)：(1)向胡可等17名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票21,364,094股，向胡可等17名特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券27萬張；(2)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券配套募集資金不超過24,000萬元。

　　截至2019年12月31日，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)對應(yīng)股權(quán)已交割完畢。發(fā)行新股21,364,094股，發(fā)行價格9.97元/股，合計發(fā)行金額21,300.00萬元，減除發(fā)行費用1,621.56萬元后的募集資金為19,678.44萬元，計入股本2,136.41萬元，計入資本公積(股本溢價)17,542.04萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資》(天健驗〔2019〕2-28號)。

　　截至2019年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)對應(yīng)股權(quán)已交割完畢。共發(fā)行債券27萬張，債券面值100元/張，發(fā)行債券對應(yīng)金額2,700.00萬元。

　　截至2019年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為24,000.00萬元，坐扣承銷和財顧費用1,500.00萬元后的募集資金為22,500.00萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2019年12月26日分別匯入公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州開發(fā)區(qū)支行開立的賬號為01911的人民幣賬戶和在招商銀行股份有限公司惠州惠城支行開立的賬號為的人民幣賬戶內(nèi)。實際收到的金額，扣除驗資費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用49.74萬元，并加回本次財務(wù)顧問、承銷費對應(yīng)增值稅進項稅額84.91萬元后，實際募集資金凈額為人民幣22,535.16萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資》(天健驗〔2019〕2-33號)。此次承銷和財顧費對應(yīng)增值稅進項稅額84.91萬元，公司已于2020年2月26日轉(zhuǎn)入募集資金專戶。本次發(fā)行完成后，合計募集資金總額為48,000.00萬元，其中：向交易對手方發(fā)行股份募集資金21,300.00萬元，向交易對手方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2,700.00萬元，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金24,000.00萬元。

　　2020年向特定對象發(fā)行股份募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕1480號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商光大證券股份有限公司采用定向增發(fā)方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制電路板(PCB)建設(shè)項目(1-A期)，發(fā)行價為每股人民幣12.05元，共計募集資金120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,698.11萬元后的募集資金為118,301.89萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2020年9月28日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、申報材料印刷制作費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用2,064,905.65元后，公司本次募集資金凈額1,180,953,959.37元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資》(天健驗〔2020〕2-52號)。

　　天眼查APP顯示，惠州中京電子科技股份有限公司(曾用名：惠州中京電子科技有限公司)，成立于2000年，位于廣東省惠州市，是一家以從事計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本61261.862萬人民幣，實繳資本61261.862萬人民幣。